通訊員 龔書弘 王江龍 本報記者 陳佳妮

　　一直以來，涉外經(jīng)濟犯罪案件都是義烏警方重點打擊的對象。昨天，記者從義烏警方了解到一起涉外經(jīng)濟犯罪案件：一家尚未注冊的“皮包公司”，在短短一個月內(nèi)先后向30余名市場經(jīng)營戶訂貨超200萬元，但收到貨后卻遲遲不肯付款。隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，這家公司所謂的“負(fù)責(zé)人”寧某，竟只是外商雇傭的一名保潔阿姨。近日，公司的實際負(fù)責(zé)人被刑拘。

　　訂貨方收了貨就沒影了

　　2017年11月27日，義烏國際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟案件預(yù)警平臺（即義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺）接到多名市場經(jīng)營戶反映，稱11月以來與“南大貿(mào)易有限公司”有大額貿(mào)易往來，但交貨后，訂貨的“巴基斯坦籍外商”便沒影了。

　　接警后，工作人員當(dāng)天便聯(lián)合義烏市公安局福田派出所展開核查，發(fā)現(xiàn)位于福田大廈內(nèi)的“南大公司”大門緊閉。

　　12月5日，平臺再次接到市場經(jīng)營戶反映，稱前往“南大公司”的倉庫交貨時，倉庫房東拒絕收貨。

　　倉庫位于陶界嶺，有5間房。房東稱，當(dāng)初這名外商一口價提出8000元的月租金，價格誘人，房東也就沒有及時進行身份登記，且僅收了一個月的租金。但之后的兩個多月，房東再也沒有見過這名外商。

　　據(jù)此，民警判斷“南大公司”存在騙貨的重大嫌疑，隨后找到了訂貨方巴基斯坦籍的ALI（化名）。ALI表示自己在義烏從事日用百貨生意多年，有時會拖欠貨款，但并不存在欺詐行為。當(dāng)民警要求ALI出示公司相關(guān)材料及訂單時，ALI以材料、訂單不在公司為由拒絕配合調(diào)查。

　　于是，民警進行了走訪調(diào)查。在此過程中，很多市場經(jīng)營戶反映這家公司的老板好像是個女的，中國人，老外只是公司的業(yè)務(wù)員。

　　“女老板”也來報案

　　第二天下午，“女老板”出現(xiàn)了。河南籍女子寧某來到義烏市公安局報警，稱自己是“南大公司”對外宣稱的“老板”，但她表示自己是受ALI雇傭的，在南大公司負(fù)責(zé)保潔，每個月工資3000多元?！拔疫^來之后，ALI只有偶爾幾次會喊我去市場，其余時間就讓我在公司，他和翻譯自己去訂貨?！睂幠痴f。

　　近期，ALI在市場上訂購的貨物越來越多，價值超過了200萬元，而未收到貨款的經(jīng)營戶卻不停地找到寧某，向她催討貨款?！坝幸淮挝揖吐牭剿蹲由塘繑y貨出境，我一想，出境之后萬一要我‘背鍋’怎么辦？”于是，寧某在女兒的陪同下向警方報案。

　　經(jīng)進一步調(diào)查，2017年11月，ALI以“南大公司”的名義，在義烏市場上訂購了200多萬元的貨，主要以皮帶、碗等日用百貨為主，并已收到價值70萬元的貨，其中30萬元的貨物已經(jīng)出港，剩余貨物還在陶界嶺的倉庫內(nèi)。

　　涉案外商已被刑拘

　　然而，根據(jù)警方對ALI經(jīng)濟狀況的調(diào)查，他是完全沒有能力支付這一系列貨款的。目前，ALI因涉嫌合同詐騙罪已被義烏警方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當(dāng)中。

　　義烏市公安局經(jīng)偵分局民警龔衛(wèi)東介紹，商戶可以在經(jīng)偵預(yù)警平臺上查詢合作對象的信用情況，但是信用情況是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，大家在平臺上填報的信息越多，后臺收集的數(shù)據(jù)也越多，系統(tǒng)作出分析評判的依據(jù)也就越準(zhǔn)確。

　　據(jù)悉，該平臺2017年共發(fā)布預(yù)警信息1037篇，接到市場經(jīng)營戶貿(mào)易信息填報2435條，其他經(jīng)濟犯罪舉報874條，用戶范圍涉及90多個國家，為義烏市場經(jīng)營戶避免、挽回?fù)p失金額達(dá)14